金管局:扩大金融机构共享讯息平台有助「顺藤摸瓜」找诈骗集团
金管局建议扩大金融机构的共享讯息平台,以涵盖个人户口讯息交换。金管局助理总裁(法规及打击清洗黑钱)陈景宏表示,根据当局与警方资料,涉及骗案的傀儡户口当中,个人户口佔比达九成,认为如果可以将共享资讯範围扩大至个人户口,有助警方及银行业「顺藤摸瓜」找到诈骗集团,打击成效将会更大。 陈景宏出席立法会财经事务委员会会议时表示,虽然现时在香港开户有完整的客户审查要求,但有海外不法分子利用本地人开户后转交罪犯用作洗钱,强调扩大资讯共享範围不会区分本地或海外户口,香港或海外注册的企业亦已有机制分享资讯。 他指,扩大银行间资讯分享範围,属于银行自愿参与性质,但希望主要金融机构都能参与,协助打击金融罪行。他说,与国际间的做法相若,希望系统先由大型机构加入,如果系统足够有效,会按部就班地适时增加参与机构数量。
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