天空行动打击金融洗黑钱 反贪会近期传召18人 2025-02-09 国际 177℃ 0 （9日讯）大马反贪污委员会将传召另外18人录口供，以协助调查一家金融咨询公司涉嫌贪污及洗黑钱案。 反贪会首席专员丹斯里阿占巴基指出，截至目前，反贪会已向39人录口供，协助案件调查。 “我们已经确认这18人，并在近期传召他们录口供。” 他在受询时说，此案的调查工作仍在进行，反贪会需要时间完成整个调查。 他透露，反贪会正与数家银行合作，收集有关涉案客户贷款的相关文件。 今年1月，反贪会展开“天空行动”，在巴生谷一带的住宅和办公室的24个地点进行突袭，成功打击了涉及金融谘询公司和银行职员的贪腐和洗钱活动。 据报导，约7亿令吉贷款已获批予公务员，而其中的运作模式疑涉及贪污与洗黑钱。 据信，银行职员协助处理并批准个人贷款申请，从中收受金融谘询公司的贿赂，而该公司则提供伪造的客户资料文件，以便顺利获得贷款。 反贪会周五已向3名与该金融咨询公司有关的艺人录取口供，他们作为公司形象大使，在一至两年内从中收取高达40万令吉的宣传报酬。 截至昨日，反贪会透过“天空行动”（Op Sky）逮捕27人，其中包括18名银行职员、8名金融咨询公司员工及1名公众人士，他们皆获反贪会保释。 在行动期间，反贪会共查获约4000份文件，并冻结98个银行账户，涉及超过1700万令吉。 反贪会 上一篇 枪击案发生太突然 手机店职员躲避店内自保 下一篇 晒近照“认进厂维修” 陈乔恩：脸肿了一个月 相关推荐 全球电力，进入史诗级大周期 科技巨头押注核电 93岁男子犯强奸罪被判15年，看守所建议监外执行 浙江加强文化遗产保护传承 书写保护新篇 狙击手射击有多帅，狙击枪卡点耳膜极度舒适！ 至亲离世 刘若英恸：那个家没有了 张柏芝被野生捕获仙气不减 宽松衣服遮肚传怀第4胎？
（9日讯）大马反贪污委员会将传召另外18人录口供，以协助调查一家金融咨询公司涉嫌贪污及洗黑钱案。 反贪会首席专员丹斯里阿占巴基指出，截至目前，反贪会已向39人录口供，协助案件调查。 “我们已经确认这18人，并在近期传召他们录口供。” 他在受询时说，此案的调查工作仍在进行，反贪会需要时间完成整个调查。 他透露，反贪会正与数家银行合作，收集有关涉案客户贷款的相关文件。 今年1月，反贪会展开“天空行动”，在巴生谷一带的住宅和办公室的24个地点进行突袭，成功打击了涉及金融谘询公司和银行职员的贪腐和洗钱活动。 据报导，约7亿令吉贷款已获批予公务员，而其中的运作模式疑涉及贪污与洗黑钱。 据信，银行职员协助处理并批准个人贷款申请，从中收受金融谘询公司的贿赂，而该公司则提供伪造的客户资料文件，以便顺利获得贷款。 反贪会周五已向3名与该金融咨询公司有关的艺人录取口供，他们作为公司形象大使，在一至两年内从中收取高达40万令吉的宣传报酬。 截至昨日，反贪会透过“天空行动”（Op Sky）逮捕27人，其中包括18名银行职员、8名金融咨询公司员工及1名公众人士，他们皆获反贪会保释。 在行动期间，反贪会共查获约4000份文件，并冻结98个银行账户，涉及超过1700万令吉。 反贪会
