取缔非法汇款集团　移民局捕10名外籍人士

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（8日讯）大马移民局与国家银行于本月6日在雪兰莪巴生与十五碑展开特别行动，成功取缔一个非法汇款集团，并逮捕10名外籍人士。 移民局总监扎卡里亚发文告表示，根据公众举报及为期两周的情报搜集，执法人员锁定巴生的3间商业场所和十五碑的一处住宅，展开突击检查，逮捕一名疑似主谋的印度籍男子、另外2名印度籍男子及2名印尼籍女子。 “这场行动于当天下午3时45分开始，由移民局情报与特别行动部门、布城总部人员、国家银行官员及国家网络安全机构官员联合执行。” 此外，在十五碑一处住宅突击行动中，当局逮捕了一名印度籍男子（疑为犯罪集团成员）及4名印度籍男子。 “被捕者年龄介于21至57岁，共10人。” 文告表示，初步调查显示，其中3名印度籍男子滥用签证，2名印度籍男子逾期居留，另外3名印度籍男子及2名印尼籍女子均无合法旅行证件或签证。 “执法人员在行动中查获现金362万7643令吉、外币（1400欧元及10000人民币）及疑似黄金首饰，这些财物据信与非法汇款活动有关。” “该犯罪集团的运作模式是提供无牌汇款服务，主要针对印尼与印度公民。他们以杂货店和餐馆作掩护，以规避执法部门的监管。该集团每日交易额约1万5000至60000令吉，在节日期间更可高达11万令吉。” 文告称，这些资金主要汇往印尼与印度，并利用黄金饰品将款项带出国，避开银行及金融机构的监管，该集团已运作一年。 “其中2名印度籍男子因违反《1959/63年移民法令》第15(1)(c)条被捕，3名印度籍男子及2名印尼籍女子因违反该法令第6(1)(c)条被捕，另3名印度籍男子则涉嫌违反《1963年移民条规》第39(b)条。” “此外，所有被捕外籍人士亦将以《2011年货币服务业法令》第4(1)条及《2001年反洗钱、反恐怖主义融资与非法活动收益法令》第4(1)条接受调查。所有被捕人士已被送往士毛月移民拘留所，以进一步处理。” 移民局 国家银行

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