反贪会联手国行 捣毁金融犯罪集团 2025-01-14 国际 71℃ 0 （14日讯）大马反贪污委员会成功捣毁一个涉及金融谘询公司及多家金融机构银行员工的贪污洗钱集团。 反贪会昨日（13日）在巴生谷的24个地点（包括住宅和办公室）展开行动，逮捕了12名涉案人员。 布城推事庭推事伊扎祖莱卡在今早批准反贪会，将包括2名金融谘询公司董事、1名基金会董事、1名银行经理和1名银行前销售经理在内10名男性嫌犯和2名女性嫌犯延扣5天，直至1月18日。 反贪会首席专员丹斯里阿占巴基在文告中表示，所有嫌犯均在反贪会反洗钱部门与国家银行及巴生谷数家本地金融机构，联手开展的“天空行动”中被捕。 他说，根据初步调查，一些银行机构员工涉嫌收受金融谘询公司员工的贿赂，作为回报，前者将协助处理和批准已确定有不良贷款记录客户的个人贷款。 “涉案银行员工也会识别出有不良贷款记录的公务员客户，然后将他们介绍给金融谘询公司，后者则会提供‘多重贷款’计划的帮助。” 他补充，这些金融谘询公司还涉嫌提供包含虚假信息的文档，提交给多家金融机构以获取贷款。 他说，调查结果显示，金融谘询公司会预先向借款人提供资金以偿还债务，一旦贷款获批，借款人将偿还预付款，而剩余的贷款则投资于一项投资计划。 在此次行动中，反贪会冻结了70个公司和个人户头，涉及金额超过1620万令吉，并扣押了9辆不同品牌的车辆，包括法拉利车F8 Spider、雷克萨斯RC300、宾士GLC43、宝马、丰田Alphard、马自达和本田。 阿占巴基说，反贪会还扣押了超过30万令吉的现金、9万5000港元、17块估值超过1110万令吉的名表、5个估值超过43万令吉的名牌手袋，5套估值超过5万令吉的珠宝、2台笔记型电脑和2台平板电脑。 12名嫌犯年龄介于20至40岁之间。此案正援引《2009年反贪会法令》第16条文展开调查。 反贪会 国家银行 上一篇 新一季国会大年初六召开 国家元首主持开幕礼 下一篇 误信虚假加密币投资 61岁经理痛失163万 相关推荐 新一周油价 RON97、西马柴油各调涨5仙 【韩国戒严风波】尹锡悦保持沉默 公调处拟48小时内申请逮捕令 晒出验身报告 57岁王喜自爆患急性肾衰竭！ 厨房助理涉当阿窿跑腿 朝马赛地泼漆追债被控 否认总司令涉直升机合同案遭撤职 国防部报警辟谣 金务大置地、大众银行联手 让大马人更容易买房
（14日讯）大马反贪污委员会成功捣毁一个涉及金融谘询公司及多家金融机构银行员工的贪污洗钱集团。 反贪会昨日（13日）在巴生谷的24个地点（包括住宅和办公室）展开行动，逮捕了12名涉案人员。 布城推事庭推事伊扎祖莱卡在今早批准反贪会，将包括2名金融谘询公司董事、1名基金会董事、1名银行经理和1名银行前销售经理在内10名男性嫌犯和2名女性嫌犯延扣5天，直至1月18日。 反贪会首席专员丹斯里阿占巴基在文告中表示，所有嫌犯均在反贪会反洗钱部门与国家银行及巴生谷数家本地金融机构，联手开展的“天空行动”中被捕。 他说，根据初步调查，一些银行机构员工涉嫌收受金融谘询公司员工的贿赂，作为回报，前者将协助处理和批准已确定有不良贷款记录客户的个人贷款。 “涉案银行员工也会识别出有不良贷款记录的公务员客户，然后将他们介绍给金融谘询公司，后者则会提供‘多重贷款’计划的帮助。” 他补充，这些金融谘询公司还涉嫌提供包含虚假信息的文档，提交给多家金融机构以获取贷款。 他说，调查结果显示，金融谘询公司会预先向借款人提供资金以偿还债务，一旦贷款获批，借款人将偿还预付款，而剩余的贷款则投资于一项投资计划。 在此次行动中，反贪会冻结了70个公司和个人户头，涉及金额超过1620万令吉，并扣押了9辆不同品牌的车辆，包括法拉利车F8 Spider、雷克萨斯RC300、宾士GLC43、宝马、丰田Alphard、马自达和本田。 阿占巴基说，反贪会还扣押了超过30万令吉的现金、9万5000港元、17块估值超过1110万令吉的名表、5个估值超过43万令吉的名牌手袋，5套估值超过5万令吉的珠宝、2台笔记型电脑和2台平板电脑。 12名嫌犯年龄介于20至40岁之间。此案正援引《2009年反贪会法令》第16条文展开调查。 反贪会 国家银行
